發言日期     112/06/21    發言時間     14:29:09

發言人     林惠燕    發言人職稱     會計部資深經理    發言人電話     02-8976-9289

主旨     公告本公司112年度股東常會重要決議

符合條款    　第 18 款    事實發生日     112/06/21

說明    
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十五屆董事9位(含獨立董事3位)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(2)通過解除第十五屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無