董事會

第十五屆董事成員共九位, 任期2023.6.21至2026.6.20共三年。

姓名

選(就)任日期

主要學經歷

主要現職

張立秋 董事長

恆益投資(股)公司法人代表

2023.6.21

政治大學保險研究所

上詮光纖通信(股)公司董事長

順天堂集團執行長

陳奕雄 董事

恆益投資(股)公司法人代表

2023.6.21

台灣大學農業化學系

Kent 州立大學化學及生物化學博士

美國 PE  Celera 公司基因體部門首席科學家

美國 Genentech 資深研究員

賽亞基因(股)公司董事長

陳威宇 董事

恆益投資(股)公司法人代表

2023.6.21

加州柏克萊大學商學碩士

惠州智盛石油化工有限公司董事長

陳舜畊 董事

恆益投資(股)公司法人代表

2023.6.21

東吳大學經濟系

和桐化學(股)公司副總經理

Profit  Circle 董事

 

陳怡如 董事

 

2023.6.21

美國康乃爾大學動次科學碩士及應用經濟碩士

和桐化學(股)公司總經理

施國榮 董事

2023.6.21

美國羅格斯大學 MBA

保德信投信全權委託組協理

群益證券資深副總裁

中華全球石油(股)公司董事長

王子明 獨立董事

2023.6.21

逢甲大學財稅系學士

兆豐國際證券投資信託(股)公司董事

上詮光纖通信(股)公司獨立董事

王克舜 獨立董事

2023.6.21

Andrews  University 企業管理碩士

台灣區石油化學工業同業公會副理事長

台灣聚合化學品(股)公司總經理

和桐化學(股)公司獨立董事

杜惠錦 獨立董事

2023.6.21

國立交通大學碩士科技法律學程法學碩士

智慧財產及商業法院法官

和桐化學(股)公司獨立董事
董事會組成多元化情形

一、本公司「公司治理準則」第20 條訂定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限空白空白於以下二大面向之標準：

  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

二、本公司第15屆董事共有9席，經過本次董事改選後更加注重於董事多元化原則。招攬不同產業領域菁英，舉凡生技醫藥、通信、電子、石化相關產業、  空白空法術界及財稅相關等。 9位董事中有多位董事跨足各產業領域及具備國際市場觀、領導、經營管理、決 策及風險管理等能力、財務會計領域之豐富經歷空白空。董事年齡間距於60歲以下有3位，60~70歲有3位，71歲以上有2位。9位董事中增加女性董事人數為2位，其中一位擔任法官多年及具有法律等相關知空白空識。3位獨立董事各自擁有不同產業領域之專業能力與知識，分別擁有石化相關產業、法術界、財稅單位及光纖通訊業。

 多元化核心項目

董事名字

國籍

性別

具員工

身   分

年齡

獨立董事任期年資

經營

管理

產業

知識

財務/

會計

國際市

場白觀

領導

能力

決策

能力

風險

管理

60以下

60~70歲

71以上

3年以下

3~6年

6~9年

董事長

張立秋

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

董   事

陳怡如

中華民國

女

V

V

V

V

V

V

V

V

董   事

陳奕雄

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

董   事

陳威宇

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

董   事

陳舜畊

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

董   事

施國榮

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

王子明

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

王克舜

中華民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

杜惠錦

中華民國

女

V

V

V

V

V

V

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