薪資報酬委員會

第5屆薪資報酬委員會由王克舜、王子明、杜惠錦三位獨立董事組成，任期為2023.6.21至2026.6.20為期三年。

成員	學經歷
王克舜 (召集人)	擁有美國Andrews University企業管理碩士。曾於台灣區石油化學工業同業公會擔任副理事長一職。並在石化業界擁有數10年之高階管理職務經歷。
王子明	擁有財稅系學士。曾於財政部台北國稅局擔任分局長及兆豐國際證券投資信託股份有限公司擔任董事。從2020年開始在光纖通信業擔任獨立董事。
杜惠錦	擁有法學碩士。曾於智慧財產及商業法院擔任法官。

薪資報酬委員會運作情形：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：自112年06月21日至115年06月20日。

三、113年度薪資報酬委員會共開會3次，委員出席情形如下：

薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估公司薪資報酬資訊如下：

第4屆薪資報酬委員會由蘇文憲、張榮元、張家賓三位獨立董事組成，任期為2020.6.19至2023.6.18為期三年。

成員	學經歷
蘇文憲 (召集人)	獲得美國田納西理工大學化工碩士學位。擔任經濟部工業局科長、知識服務組組長、商業司專門委員及國立故宮博物院文創行銷處處長等行政主管職務達18.7年。曾於103.9.2~105.10.27擔任桐寶股份有限公司獨立董事。
張榮元	持美國會計師證照，在美國康乃狄克州會計師事務所服務年10年。曾擔任勤業眾信會計師事務所稅務部經理、曾於103.9.2~105.10.27擔任桐寶股份有限公司獨立董事。
張家賓	擁有台灣律師資格，先後於國際型事務所執業及上市公司擔任法務主管，時間長達15年。

薪酬委員以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2023 年度薪資報酬委員會開會 4 次，獨立董事出列席情形如下：

A、第5屆獨立董事出席情形如下

B、第4屆獨立董事出席情形如下

2023年薪資報酬委員會運作情形如下：

2022 年度共召開 4 次薪資報酬委員會，召集人與成員實際出席率為 100%。

A、2022年度薪資報酬委員會開會 4 次，出席情形如下：

B、薪資報酬委員會運作情形：

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