薪資報酬委員會
第5屆薪資報酬委員會由王克舜、王子明、杜惠錦三位獨立董事組成，任期為2023.6.21至2026.6.20為期三年。
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成 員 |
學經歷 |
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王克舜 (召集人) |
擁有美國Andrews University企業管理碩士。 曾於台灣區石油化學工業同業公會擔任副理事長一職。 並在石化業界擁有數10年之高階管理職務經歷。 |
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王子明 |
擁有財稅系學士。曾於財政部台北國稅局擔任分局長及兆豐國際證券投資信託股份有限公司擔任董事。 從2020年開始在光纖通信業擔任獨立董事。 |
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杜惠錦 |
擁有法學碩士。 曾於智慧財產及商業法院擔任法官。 |
第4屆薪資報酬委員會由蘇文憲、張榮元、張家賓三位獨立董事組成，任期為2020.6.19至2023.6.18為期三年。
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成 員 |
學經歷 |
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蘇文憲 (召集人) |
獲得美國田納西理工大學化工碩士學位。 擔任經濟部工業局科長、知識服務組組長、商業司專門委員及國立故宮博物院文創行銷處處長等行政主管職務達18.7年。 曾於103.9.2~105.10.27擔任桐寶股份有限公司獨立董事。 |
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張榮元
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持美國會計師證照，在美國康乃狄克州會計師事務所服務年10年。 曾擔任勤業眾信會計師事務所稅務部經理、曾於103.9.2~105.10.27擔任桐寶股份有限公司獨立董事。 |
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張家賓 |
擁有台灣律師資格，先後於國際型事務所執業及上市公司擔任法務主管，時間長達15年。 |
薪酬委員以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
2023 年度薪資報酬委員會開會 4 次，獨立董事出列席情形如下：
A、第5屆獨立董事出席情形如下
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%) |
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召集人 |
王子明 |
3 |
0 |
100% |
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委員 |
王克舜 |
3 |
0 |
100% |
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委員 |
杜惠錦 |
3 |
0 |
100% |
B、第4屆獨立董事出席情形如下
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%) |
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召集人 |
張榮元 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
蘇文憲 |
1 |
0 |
100% |
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委 員 |
張家賓 |
1 |
0 |
100% |
2023年薪資報酬委員會運作情形如下：
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薪酬委員會日期 |
薪酬委員會屆次 |
議案內容 |
薪酬委員會決議結果 |
公司對薪酬委員會意見之處理 |
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2023.3.15 |
4-11 |
討論本公司一一一年度員工及董事酬勞撥付情形案。 |
無意見照案通過 |
提交本公司董事會決議通過 |
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2023.6.21 |
5-1 |
推舉薪資報酬委員會召集人及會議主席案。 |
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2023.8.9 |
5-2 |
討論董事及經理人薪資酬勞辦法案。 |
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討論分派二Ｏ二三年董事酬勞、員工分紅案。 |
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2023.12.20 |
5-3 |
討論經理人薪酬調整案。 |
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討論經理人年終獎金案。 |
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2022 年度共召開 4 次薪資報酬委員會，召集人與成員實際出席率為 100%。
A、2022年度薪資報酬委員會開會 4 次，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) |
| 召集人 | 蘇文憲 | 4 | 0 | 100% |
| 委 員 | 張榮元 | 4 | 0 | 100% |
| 委 員 | 張家賓 | 4 | 0 | 100% |
B、薪資報酬委員會運作情形：
| 薪酬委員會日期 | 薪酬委員會屆次 | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
| 2022.03.16 | 4-7 | 討論本公司一一Ｏ年度員工及董監事酬勞撥付數額案 | 無意見照案通過 | 本公司董事會決議通過提交 |
| 2022.05.12 | 4-8 | 討論本公司一一Ｏ年度員工及董監事酬勞撥付數額案 | ||
| 討論本公司經理人一一○年度員工分紅案 | ||||
| 2022.08.10 | 4-9 | 討論本公司法務主管委任案 | ||
| 2022.12.23 | 4-10 | 討論本公司經理人一一一年度年終獎金案 |